Рейдеры захватили банк и деньги у АСВ


Опубликовано: 17.08.2016 15:32

 

В Дагестане завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пятерых участников преступного сообщества, созданного депутатом народного собрания республики, бывшим лидером регионального отделения партии "Патриоты России" Эдуардом Хидировым для финансовых махинаций. Сам Эдуард Хидиров и два его сообщника объявлены в международный розыск.

 

В преступную группу, рассказал "Ъ" источник в республиканском управлении СКР, вошли как бывшие сотрудники Нафтабанка (заместитель председателя правления, заместитель председателя совета директоров, завкассой), так и доверенные люди Эдуарда Хидирова — руководитель созданной для совершения незаконных операций группы "неофициальных бухгалтеров" и непосредственный исполнитель его поручений Ремек Абдулхаликов.

 

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 185.5 (рейдерский захват), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) УК РФ, и др.

 

По версии следствия, оргпреступное сообщество (ОПС) тогдашний лидер дагестанских "патриотов" Хидиров создал еще в 2010 году. Его целью в СКР называют совершение тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности.

В декабре 2011 года, выяснили следователи, группой Хидирова был осуществлен рейдерский захват КБ "Нафтабанк", более 200 млн руб. из которого затем были похищены — деньги вкладчиков ушли на кредиты, которые участники ОПС выдали аффилированным с ними физлицам или фирмам-"однодневкам". После отзыва у финансовой структуры лицензии злоумышленники ухитрились похитить более 640 млн руб. у АСВ, которое занималось ликвидацией банка.

 

Как сообщили в республиканском управлении СКР, первое дело в отношении Эдуарда Хидирова и его сообщников было возбуждено в августе прошлого года о мошенничестве и отмывании, в ноябре добавилось ОПС, в январе этого года появилось еще одно дело — по факту создания фирм-"однодневок", а в июне по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено аналогичное дело по "однодневкам", созданным в Москве. Позднее все эти дела были соединены в одно производство. Объединенное дело, в котором оказалось более 350 томов, рассмотрит Советский райсуд Махачкалы.

 

Расследование уголовного дела еще трех участников ОПС, в том числе самого Эдуарда Хидирова, который сейчас проживает в Турции, продолжается. Помимо него в федеральном и международном розыске числятся Дмитрий Гетьман и Тимур Хидиров (двоюродный брат политика), которых он привлек как IT-специалистов. Внедренную ими автоматизированную систему "Банк XXI век" они использовали для совершения махинаций.

 

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что по поручению Эдуарда Хидирова Ремек Абдулхаликов подыскал за вознаграждение человека, который в соответствии с отведенной ему ролью должен был взять на себя ответственность за создание фирм-"однодневок". Это была попытка отвести удар от Эдуарда Хидирова и "заглушить" тему рейдерского захвата Нафтабанка. Однако следователи разоблачили эту комбинацию, а обвиняемому-добровольцу Рустаму Халидову за "заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений" (ст. 316 УК РФ) суд назначил штраф 80 тыс. руб.

 

 

МЦПУ
Поиск по сайту
введите слово или часть слова
поиск
Основные разделы